Gjermania urdhëron Deutsche Bank të kujdeset më shumë për parandalimin e pastrimit të parave

    Rregullatori financiar gjerman BaFin ka urdhëruar Deutsche Bank të miratojë masa mbrojtëse të mëtejshme për të parandaluar pastrimin e parave.

    Në vitin 2018, BaFin ndërmori hapin e jashtëzakonshëm të instalimit të auditorit KPMG si një monitor i veçantë në Deutsche Bank për të mbikëqyrur përparimin në kontrollet e pastrimit të parave. Tani, BaFin po zgjeron mandatin e KPMG.

    BaFin njofton se dëshironte kontrolle të përmirësuara veçanërisht në lidhje me “rishikimet e rregullta të klientëve”, duke aplikuar gjithashtu për bankën korresponduese dhe monitorimin e transaksioneve.

    Lajmi vjen në fund të një jave të mirë për Deutsche Bank. Ajo postoi fitimin e saj më të mirë tremujor në shtatë vjet – pas viteve të humbjeve – dhe çmimi i aksionit u rrit në nivelin më të lartë në tre vjet.

    Banka tha në një deklaratë se po përmirësonte kontrollet e saj por “ne jemi gjithashtu të vetëdijshëm se ka ende punë për të bërë”. /Telegrafi/

    Lajmi Paraprak

    Shqiptarët shpenzuan 566 milionë euro për blerjen e pronave jashtë vendit

    Lajmi i rradhës

    Rritet aktiviteti i prodhimit gjatë muajit prill në Eurozonë

    Lajme tjera

    Bashkohu

    Informohu në kohë